Росфинмониторинг раскрыл многомиллиардные мошеннические схемы на Северном Кавказе. Причастными к «отмыванию», то есть легализации, денег, которые их хозяева скрывают от государства, оказались 10 законно действующих банков.
В банках северо-кваказского региона подозрительно подскочил объем финансовых операций, сообщает газета Rzeczpospolita. А все дело в «грязных» деньгах, которые «отмывают» местные банкиры.
Чиновники Росфинмониторинга подготовили отчет, в котором приводят впечатляющие данные. В документе приводятся факты финансовых нарушений.
Всего упоминается 10 банков, где деньги, полученные в обход закона или по которым не уплачены налоги, за отдельную плату «возвращаются к жизни», то есть их хозяевам: средства легализуют.
Все банки действуют на территории Северо-Кавказского федерального округа. Их хозяевами являются известные в регионе политики и менеджеры.
Как пишет издание, Северный Кавказ лидирует по количеству нелегально произведенного алкоголя. Большинство операций, проводимых через «банки-прачечные», связаны с деньгами, вырученными от продажи этого алкоголя.
Rzeczpospolita со ссылкой на отчет Росфинмониторинга утверждает, что за последние три года оборот «грязных» денег на Северном Кавказе удвоился.
Капитализация местных банков выросла меньше чем за год до рекордных 103 млрд руб. При этом еще в прошлом году она составляла лишь 88 млрд руб.
Газета напоминает, что 2 ноября Банк России лишил лицензии самый крупный на Северном Кавказе банк «Трансэнергобанк». Перед тем, как он перестал работать, объем вложений в него увеличился в 120 раз, до 4,8 млрд рублей. Теперь неизвестные вкладчики, неожиданно спохватившиеся, претендуют на компенсации из государственного Фонда страхования вкладов.
Модель Рая из краснодарского агентства Shtorm, чьё имя фигурирует в рассекреченных документах дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, рассказала RT, что отказ от сомнительной поездки за границу, вероятно, спас ей жизнь.
Гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» и кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в беседе с RT отметила, что есть десерты каждый день можно, но вопрос в их качестве и количестве.
Во время российско-сирийских переговоров в Кремле главе МИД Сергею Лаврову передали устройства для синхронного перевода. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 1».
Бывший президент России Борис Ельцин после отставки 31 декабря 1999 года стал больше времени проводить с семьёй, много путешествовал и прочитал большое количество книг. Об этом рассказал экс-глава администрации президента Валентин Юмашев.
Россия не нашла подлодок, которые президент США Дональд Трамп обещал направить к побережью страны, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.
Цель победы России в специальной военной операции заключается в том числе в недопущении новых конфликтов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью Reuters.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что между Великой Отечественной войной и специальной военной операцией существует абсолютная преемственность.
Президент США Дональд Трамп внедряет новые способы управления страной через соцсети, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.
В Юго-Восточном административном округе столицы будет реализован ещё один проект комплексного развития территорий (КРТ), нацеленный на содействие программе реновации.
Европейские страны предпринимали и продолжают предпринимать попытки испортить отношения между Россией и Соединёнными Штатами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков рассказал RT, что мошенническое ПО, якобы присланное от работодателя, после установки запрашивает максимально широкий набор разрешений.
Директор краснодарского модельного агентства Shtorm опровергла причастность компании к делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Владимир Зеленский допустил возможность повторного выдвижения своей кандидатуры на пост президента Украины, однако связал это решение с итогами текущего конфликта.
Следующие трёхсторонние переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта пройдут в Абу-Даби 4 и 5 февраля. Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Министры иностранных дел восьми стран Ближнего Востока и Азии выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Израиль в нарушении условий мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу по поручению президента намерен обсудить с министром иностранных дел Китая Ван И ключевые вопросы двусторонних отношений, а также актуальные темы мировой повестки.
Женщина и ребёнок погибли под Мариуполем в результате удара беспилотников. Ещё один несовершеннолетний получил ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Перед началом пожара в частной сауне в Прокопьевске, где погибли пять подростков, был слышен звук, похожий на взрыв, рассказал телеканалу RT один из посетителей заведения Сергей.
Следственный комитет за время своей работы создал работающий механизм, в котором мониторинг СМИ напрямую ведёт к возбуждению реальных дел, сообщила глава Управления по взаимодействию со СМИ Светлана Петренко.
Во внешнеполитической службе Евросоюза отказались реагировать на заявление спикера парламента Ирана о признании вооружённых сил стран ЕС террористическими организациями.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что современные европейские политики утратили память о собственном прошлом, и сравнил их с манкуртами.
Президент России Владимир Путин в день рождения Бориса Ельцина позвонил его вдове Наине, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
