Росфинмониторинг раскрыл многомиллиардные мошеннические схемы на Северном Кавказе. Причастными к «отмыванию», то есть легализации, денег, которые их хозяева скрывают от государства, оказались 10 законно действующих банков.
В банках северо-кваказского региона подозрительно подскочил объем финансовых операций, сообщает газета Rzeczpospolita. А все дело в «грязных» деньгах, которые «отмывают» местные банкиры.
Чиновники Росфинмониторинга подготовили отчет, в котором приводят впечатляющие данные. В документе приводятся факты финансовых нарушений.
Всего упоминается 10 банков, где деньги, полученные в обход закона или по которым не уплачены налоги, за отдельную плату «возвращаются к жизни», то есть их хозяевам: средства легализуют.
Все банки действуют на территории Северо-Кавказского федерального округа. Их хозяевами являются известные в регионе политики и менеджеры.
Как пишет издание, Северный Кавказ лидирует по количеству нелегально произведенного алкоголя. Большинство операций, проводимых через «банки-прачечные», связаны с деньгами, вырученными от продажи этого алкоголя.
Rzeczpospolita со ссылкой на отчет Росфинмониторинга утверждает, что за последние три года оборот «грязных» денег на Северном Кавказе удвоился.
Капитализация местных банков выросла меньше чем за год до рекордных 103 млрд руб. При этом еще в прошлом году она составляла лишь 88 млрд руб.
Газета напоминает, что 2 ноября Банк России лишил лицензии самый крупный на Северном Кавказе банк «Трансэнергобанк». Перед тем, как он перестал работать, объем вложений в него увеличился в 120 раз, до 4,8 млрд рублей. Теперь неизвестные вкладчики, неожиданно спохватившиеся, претендуют на компенсации из государственного Фонда страхования вкладов.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал решение вывести российского нападающего Матвея Мичкова из состава «Филадельфии» на матч с «Тампой» в НХЛ.
Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал информацию о желании министра спорта РФ Михаила Дегтярёва стать президентом Олимпийского комитета России (ОКР).
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий выразил мнение, что заявления о разрешении для Украины ударов по России — вызов избранному президенту США Дональду Трампу.
Генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова рассказала, что её переизбрали в состав комитета Международной федерацией каноэ (ICF) по гребле на лодках «Дракон», но сразу отстранили.
Украина должна принять «реалистичное видение мира» с Россией Дональда Трампа и перестать думать о возвращении территорий, заявил старший советник избранного президента США Брайан Ланза.
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Сергея Ярмоченко, устроившего в коммунальной квартире в центре города пожар, в результате которого погибли пять человек.
Ведущие профсоюзы железнодорожников Франции предупредили о бессрочной забастовке с 11 декабря в знак протеста против реструктуризации компании грузоперевозок Fret SNCF.
Россия подписала 33 соглашения о военно-техническом сотрудничестве со странами Африки, заявил советник российского президента, ответственный секретарь оргкомитета форума по подготовке и проведению мероприятий в формате Россия — Африка Антон Кобяков.
Телеканал RT — первый из числа российских присоединившийся к Африканскому вещательному союзу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
