Росфинмониторинг раскрыл многомиллиардные мошеннические схемы на Северном Кавказе. Причастными к «отмыванию», то есть легализации, денег, которые их хозяева скрывают от государства, оказались 10 законно действующих банков.
В банках северо-кваказского региона подозрительно подскочил объем финансовых операций, сообщает газета Rzeczpospolita. А все дело в «грязных» деньгах, которые «отмывают» местные банкиры.
Чиновники Росфинмониторинга подготовили отчет, в котором приводят впечатляющие данные. В документе приводятся факты финансовых нарушений.
Всего упоминается 10 банков, где деньги, полученные в обход закона или по которым не уплачены налоги, за отдельную плату «возвращаются к жизни», то есть их хозяевам: средства легализуют.
Все банки действуют на территории Северо-Кавказского федерального округа. Их хозяевами являются известные в регионе политики и менеджеры.
Как пишет издание, Северный Кавказ лидирует по количеству нелегально произведенного алкоголя. Большинство операций, проводимых через «банки-прачечные», связаны с деньгами, вырученными от продажи этого алкоголя.
Rzeczpospolita со ссылкой на отчет Росфинмониторинга утверждает, что за последние три года оборот «грязных» денег на Северном Кавказе удвоился.
Капитализация местных банков выросла меньше чем за год до рекордных 103 млрд руб. При этом еще в прошлом году она составляла лишь 88 млрд руб.
Газета напоминает, что 2 ноября Банк России лишил лицензии самый крупный на Северном Кавказе банк «Трансэнергобанк». Перед тем, как он перестал работать, объем вложений в него увеличился в 120 раз, до 4,8 млрд рублей. Теперь неизвестные вкладчики, неожиданно спохватившиеся, претендуют на компенсации из государственного Фонда страхования вкладов.
Президент Сербии Александр Вучич после разговора с Владимиром Зеленским заявил в эфире TV Pink, что Украина ближе всего находится к членству в ЕС из стран-кандидатов по политическим причинам.
Альтернативного сервиса, который можно предложить российскому пользователю взамен TikTok, пока нет, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Словацкие евродепутаты от партии Smer-SD попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен встать на сторону Словакии и Евросоюза в споре с Владимиром Зеленским по газовому вопросу.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что остановить «злонамеренную» политику США на Украине в силах американского лидера Дональда Трампа.
Британское Минобороны отправило подводную лодку следить за российским океанографическим судном «Янтарь» в проливе Ла-Манш. Об этом рассказал глава оборонного ведомства королевства Джон Хили.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин заявил о росте интереса жителей страны к внутреннему туризму.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала кощунством слова американского лидера Дональда Трампа о российской «помощи» США в победе во Второй мировой войне. Такое мнение она выразила на встрече с молодыми участниками 36-го фестиваля КВН в Сочи.
Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова заявила, что в новогодние праздники в России отдохнули более 3 млн организованных туристов, а около 600 тыс. россиян провели каникулы за рубежом.
В Московской области продолжается программа по строительству и реконструкции медучреждений. В 2025 году в регионе построят или отремонтируют ещё 30 объектов.
Консультант по сну BabySleep, психолог в сфере развития и теории привязанности Татьяна Чхиквишвили рассказала, как помочь ребёнку преодолеть свои страхи.
Заведующий операционным блоком, врач-уролог ГБУЗ РК «РКБ имени Н.А. Семашко» Антон Сагоконь рассказал о важности привлечения молодёжи к донорству крови.
Губернатор Пермской области Дмитрий Махонин рассказал о спасении врачами Краевой детской клинической больницы ребёнка, получившего травмы во время катания на тюбинге.
Президент США Дональд Трамп не заинтересован в вовлечении США в конфликт на Украине и будет стремиться вывести страну из этого противостояния, переложив финансовые обязательства по поддержке киевского режима на Европу.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин рассказал, что при раннем бронировании тура можно сэкономить до 15%.
Василий Веремейчик, бывший участник «полка Калиновского», который в Белоруссии признан террористической организацией, поделился информацией о планах вооружённого вторжения в республику с территории Украины.
