Получив официальный запрос от России, Генеральная прокуратура Женевы заморозила активы экс-главы «Межпромбанка» Сергея Пугачева и возбудила против него дело, сообщает Le Temps. Как стало известно, беглый банкир, которому инкриминируется хищение в особо крупном размере, перевел 700 миллионов долларов через счета Société Générale при помощи нескольких офшорных компаний.
Reuters
Владимир Путин напал на след фондов бывшего банкира и члена Совета Федерации от Республики Тува Сергея Пугачева, пишет Le Temps. В России ему инкриминируется хищение в особо крупном размере: речь идет о двух миллиардах долларов.
Все началось еще в 2008 году, когда возглавляемый Пугачевым «Межпромбанк» находился на грани банкротства, напоминает издание. Центральный банк РФ предоставил ему кредит в два миллиарда долларов, но несмотря на это банк все равно обанкротился. Россия подозревает Пугачева в том, что разорение его банка было преднамеренное, и он на нем нажился.
Как стало известно, 700 миллионов долларов прошли через США и приземлились в Швейцарии – в финансовом конгломерате Société Générale, сообщает Le Temps. Через счет Société Générale средства прошли под именем Safelight – кипрской компании, принадлежащей Пугачеву и руководимой его сыном Александром. Механизм был выбран сложный: между февралем и ноябрем 2010 года часть денег прошла транзитом через пять других счетов Société Générale, и между денежными переводами порой не проходило и нескольких часов. При этом все транзакции производились при помощи разных офшорных компаний. Все эти сложные многочисленные денежные операции имели целью замаскировать происхождение денег, констатирует издание.
После того как Россия направила Швейцарии запрос об оказании юридической помощи по данному делу, Генеральная прокуратура Женевы заморозила активы Пугачева и начала расследование, говорится в статье. «Фонды в настоящее время заблокированы», – подтвердил официальный представитель женевской генпрокуратуры Анри Делла Каза. Компания Société Générale, со своей стороны, заявила, что она скрупулезно соблюдает постановления по борьбе с отмыванием денег.
Что касается самого Сергея Пугачева, то он отрицает свою вину и утверждает, что его преследуют по политическим причинам, отмечает издание. Покинув Великобританию, где ему грозили два года тюрьмы за неуважение к суду, бывший банкир поселился во Франции и подал в Постоянную палату третейского суда иск против России на сумму в 12 миллиардов долларов.
Между тем известно, что одна из офшорных компаний со счетом в Женеве была создана как раз в тот момент, когда «Межпромбанк» получил два миллиарда долларов, подчеркивает Le Temps. Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, известная по скандальному делу о «Панамских документах», отказалась вести дела большинства офшорных компаний Пугачева, поскольку он не захотел раскрывать происхождение своих капиталов.
Руководитель Центра проблем глобализации, доктор политических наук Александр Чачия заявил, что европейские власти могут использовать угрозы отмены безвизового режима для Грузии с целью принудить Тбилиси к разрыву отношений с Москвой.
Брокер Дмитрий Ракута предупредил, что наличие незаконной перепланировки в квартире может стать серьёзным препятствием для одобрения ипотеки и значительно усложнить последующую продажу недвижимости.
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что столичные ЗАГСы начали принимать заявления на проведение свадебных церемоний на специальных площадках проекта «Новые адреса счастья» на 2027 год.
Комментатор Okko Лина Фёдорова поделилась впечатлениями от выступления Александры Игнатовой (Трусовой) в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Китае.
Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что победа демократов на промежуточных выборах в США и их контроль над конгрессом вряд ли гарантируют европейским странам и Украине ожидаемое возобновление масштабных траншей помощи.
Российские войска за неделю нанесли один массированный и 11 групповых ударов по используемым ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, а также предприятиям ВПК и логистическим центрам, сообщает Минобороны России.
В Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях Украины зафиксированы отключения электричества из-за повреждения энергообъектов, сообщает украинский Минэнерго.
Обида — это одна из самых деструктивных эмоций, которая разрушает именно того человека, который её в себе допустил, рассказала в беседе с RT клинический психолог Марианна Абравитова.
Россия на высоком уровне обеспечивает безопасность объектов атомной энергетики, заявила директор департамента ядерной и радиационной безопасности МАГАТЭ Карин Эрвью по итогам миссии.
Замгендиректора МАГАТЭ, директор департамента ядерной и физической ядерной безопасности Карин Эрвью назвала Ростехнадзор сильным и компетентным регулятором.
Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT рассказал, может ли негативный отзыв на место или услугу повлечь юридическую ответственность для автора.
В Томской области мужчина застрелил в лесу двух охотников, приняв их за лося. Ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, он признал вину, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.
Комментатор Георгий Черданцев рассказал, как возвращался в гостиницу после исторического матча в 1/4 финала на чемпионате Европы — 2008 между сборными России и Нидерландов.
Контракт Украины с правительством США на использование спутниковой сети Starshield истекает в 2027 году, Киев рассчитывает заключить новое соглашение. Об этом заявил временный поверенный в делах украинского посольства в Вашингтоне Денис Сеник.
Победившие на промежуточных выборах демократы в США могут быть настроены на затягивание украинского конфликта. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
Московский областной суд назначил наказание в виде 15 лет колонии строгого режима 50-летнему Дмитрию Парамонову, признанному виновным в госизмене в виде оказания финансовой помощи ВСУ, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
В ночь с пятницы на субботу, с 6 на 7 ноября, высока вероятность гололедицы на дорогах столичного региона, рассказал в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Продюсер и хореограф Илья Авербух заявил, что у российских фигуристов Евгения Семененко и Владислава Дикиджи есть шансы побороться за победу на этапе Гран-при ISU в Китае.
Агент СБУ, готовивший теракт в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области, осуждён на 19 лет, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
Трёхкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о результатах фигуристки Дианы Дэвис — дочери заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
Самолет SRJ200 авиакомпании «Ираэро» при выполнении рейса из Талакана совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска по причине неисправности правого двигателя, начата проверка, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Эмиссары ГУР Минобороны Украины организуют в Африке курсы подготовки операторов беспилотников. Об этом сообщил замдиректора Службы внешней разведки России Михаил Максимович.
Международные террористические организации проявляют интерес к взаимодействию с Киевом для получения технологий использования БПЛА. Об этом заявил замдиректора Службы внешней разведки России Михаил Максимович.
