Следователи из Федерального ведомства уголовной полиции провели серию обысков на предприятии в Бранденбурге, а также в жилой квартире одного из подозреваемых в отмывании денег для частных лиц из России, сообщает Frankfurter Allgemeine. В органах правопорядка считают, что денежные потоки перенаправлялись через сеть под названием «Ландромат Тройка», в которую входят банки и офшорные компании в странах Прибалтики.
Немецкие власти продолжают сражаться с организованной преступностью, занимающейся отмыванием денег, сообщает Frankfurter Allgemeine. Следователи из Федерального ведомства уголовной полиции провели серию обысков в служебных помещениях предприятия в Бранденбурге, предоставляющего услуги в сфере экспорта и импорта, а также в квартире одного из подозреваемых. Его обвиняют в том, что через сеть под названием «Ландромат Тройка» он занимался отмыванием денег для частных лиц из России.
Структура названа в честь бывшего российского инвестиционного банка «Тройка Диалог», продолжает издание. Денежные потоки перенаправлялись через счета банков в странах Прибалтики и сеть офшорных компаний. В полиции предполагают, что через эту структуру прошли €190 млн и осели в банках Германии.
Прибалтика оказалась в центре на данный момент самого громкого скандала об отмывании денег в Европе. С 2007-го по 2015-й через филиалы Danske Bank в Таллине осуществлялись подозрительные транзакции в объёме €200 млрд. Swedbank в Швеции также попал в фокус внимания следователей. Ещё одним очагом в сфере отмывания денег стала Мальта. Также Федеральное ведомство уголовной полиции ведёт расследование против немецких клиентов одного банка из Пуэрто-Рико.
Европейский союз собирается отреагировать на скандальные происшествия последних лет и ограничить полномочия национальных органов. К 2023 году планируется создать обширную систему по борьбе с отмыванием денег, а также отдельную структуру, которая будет её координировать.
Полицейские в Санкт-Петербурге задержали чиновника, которого подозревают в получении многомиллионной взятки. Об этом сообщили в региональном главке МВД России.
Группа депутатов в Азербайджане обратилась к главе МИД республики Джейхуну Байрамову с призывом пересмотреть отношения с Соединёнными Штатами и приостановить все проекты, которые реализуются под эгидой Агентства США по международному развитию (USAID).
Водитель автобуса в Горловке Донецкой Народной Республики, получивший контузию при атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ, довёз раненых пассажиров до больницы.
То, что Запад рассматривает вариант раздела Украины, — это не сюрприз, вопрос в том, как именно и на каких условиях он хочет провести этот раздел, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с RT.
Украинские военные терпят моральное поражение при потере населённых пунктов, как это случилось в очередной раз с освобождением Желанного Второго в ДНР. Об этом заявил депутат Андрей Колесник.
Роман Бурцев, который получил известность в интернете как русский двойник Леонардо Ди Каприо, подписал контракт с Министерством обороны. Сейчас в сети появилось фото мужчины в военной форме и с оружием.
Военный производственный комплекс ATA Defense Industries, расположенный в городе Сахнин на севере Израиля, стал целью ракетного удара со стороны «Хезболлы».
Власти США готовы тратить миллиарды долларов на военную поддержку Украины и Израиля вместо того, чтобы помочь огромному количеству собственных граждан, пострадавших от урагана «Хелен».
Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что теперь официально вернула свою девичью фамилию. Ранее она носила фамилию мужа Бакальчук, с которым теперь разводится.
Тяжёлый ударный дрон С-70 «Охотник» давно и успешно применяется в зоне спецоперации на Украине вместе с Су-57, сообщает военкор Александр Коц. Он также прокомментировал сообщения о том, что беспилотник мог упасть под Константиновкой.
Украину ждёт поражение, она обречена, почти все западные страны уже понимают это, но не все готовы признать такое положение дел публично, заявил профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер.
Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по информации о нападении мигрантов на жителей Самары.
Попытка вторжения ВСУ в Курскую область понадобилась Владимиру Зеленскому только для пиара, под прикрытием которого «идёт планомерная сдача Донбасса», заявил украинский депутат Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Военная хроника» прокомментировала сообщения о том, что в зоне спецоперации мог упасть российский беспилотник С-70 «Охотник». Как отмечают авторы, сам факт появления этих дронов в небе над Донбассом ничего хорошего для ВСУ не несёт.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении новых ударов по штабам и военным объектам ливанского шиитского движения «Хезболла» в районе Бейрута.
В офисе Владимира Зеленского назвали бредом материал Financial Times о том, что страны Запада обсуждают формулу «НАТО в обмен на территории», которая подразумевает разделение Украины по модели ФРГ и ГДР.
Планы по строительству в Польше в 10 милях от руин советской АЭС трёх ядерных реакторов американской энергетической компании Westinghouse вызвали возмущение у жителей округа Хочево.
В Ставропольском крае задержали военного блогера Егора Гузенко, известного по Telegram-каналу «Тринадцатый». Об этом сообщил сам блогер, отметив, что находится в отделе в Новопавловске.
Певец Шарлот объявил голодовку в СИЗО из-за того, что в его камере не работало радио, однако на следующее утро ему «принесли кашу» и «голодовка закончилась», сообщает Mash.
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо заявил о готовности посетить Москву в 2025 году. Свой визит в Россию он намерен приурочить к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.
Посольство России в Финляндии должно отреагировать на оскорбления в адрес футболистов финского «Яро» Сергея Ерёменко и Сергея Лазарева, считает депутат Дмитрий Свищёв. Парламентарий уверен, что если такие действия не пресекать, то «это может далеко зайти».
Российские умельцы разработали в гараже беспилотный летательный аппарат самолётного типа «Молния», отличительной чертой которого является наличие у него искусственного интеллекта.