Следователи из Федерального ведомства уголовной полиции провели серию обысков на предприятии в Бранденбурге, а также в жилой квартире одного из подозреваемых в отмывании денег для частных лиц из России, сообщает Frankfurter Allgemeine. В органах правопорядка считают, что денежные потоки перенаправлялись через сеть под названием «Ландромат Тройка», в которую входят банки и офшорные компании в странах Прибалтики.
Reuters
Немецкие власти продолжают сражаться с организованной преступностью, занимающейся отмыванием денег, сообщает Frankfurter Allgemeine. Следователи из Федерального ведомства уголовной полиции провели серию обысков в служебных помещениях предприятия в Бранденбурге, предоставляющего услуги в сфере экспорта и импорта, а также в квартире одного из подозреваемых. Его обвиняют в том, что через сеть под названием «Ландромат Тройка» он занимался отмыванием денег для частных лиц из России.
Структура названа в честь бывшего российского инвестиционного банка «Тройка Диалог», продолжает издание. Денежные потоки перенаправлялись через счета банков в странах Прибалтики и сеть офшорных компаний. В полиции предполагают, что через эту структуру прошли €190 млн и осели в банках Германии.
Прибалтика оказалась в центре на данный момент самого громкого скандала об отмывании денег в Европе. С 2007-го по 2015-й через филиалы Danske Bank в Таллине осуществлялись подозрительные транзакции в объёме €200 млрд. Swedbank в Швеции также попал в фокус внимания следователей. Ещё одним очагом в сфере отмывания денег стала Мальта. Также Федеральное ведомство уголовной полиции ведёт расследование против немецких клиентов одного банка из Пуэрто-Рико.
Европейский союз собирается отреагировать на скандальные происшествия последних лет и ограничить полномочия национальных органов. К 2023 году планируется создать обширную систему по борьбе с отмыванием денег, а также отдельную структуру, которая будет её координировать.
Возможное перемещение российских зенитных ракетных комплексов С-400 из Турции может поставить под угрозу отношения Анкары с Москвой, заявил профессор международных отношений Хасан Унал.
Решение Финляндии расторгнуть в одностороннем порядке контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1» было незаконным, признал Международный арбитражный суд при Международной торговой палате.
Олимпийский чемпион Роман Костомаров считает, что фигуристке Камиле Валиевой нужны хорошие юристы, чтобы успешно решить вопрос с получением нейтрального статуса.
Страховые пенсии в 2027 году планируют индексировать в два этапа: на 6,8% с 1 февраля и ещё на 3,3% с 1 апреля. Такие параметры заложены в проект бюджета Социального фонда России, рассказал RT депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия»).
Армия Британии испытывает нехватку командиров для управления танками Challenger 2. Их дефицит возник после того, как Лондон отменил крупные военные учения в целях экономии.
На юго-востоке столицы согласован проект строительства многоквартирного дома для программы реновации по адресу: улица Верхние Поля, земельный участок 17. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.
Производственный календарь не предусматривает сокращение рабочего дня 30 декабря, накануне празднования Нового года. Об этом сообщила депутат Государственной думы Светлана Бессараб.
При выборе готового корма для собаки следует ориентироваться не на рекламные обещания, а на состав продукта. Насторожить должны общие формулировки без уточнения происхождения ингредиентов и их доли в рационе, сообщили RT в Роскачестве.
Глава американской администрации Дональд Трамп принял решение заключить сделку с Россией по дизельному топливу после того, как киевский режим проигнорировал просьбы Вашингтона остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.
Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей 560 украинских беспилотных летательных средств.
Российский тренер Сергей Новицкий, чемпион Европы в танцах на льду (2009), высказался о победе Александры Трусовой (Игнатовой) на челленджере в Казахстане.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Норвежский Нобелевский комитет, заявив, что решением присудить премию Нави Пиллэй Нобелевский комитет себя дискредитировал.
Вооружённые силы России в ночь на 10 октября нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также по морским судам, которые задействованы в интересах ВСУ.
Пенсионеры в России получают звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками Соцфонда и предлагают якобы надбавку к страховым выплатам, после чего под предлогом оформления документов выманивают коды доступа к банковским сервисам.
Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco уведомила европейские нефтеперерабатывающие заводы, что в ноябре поставит им всю запрошенную нефть в полном объёме.
