Следователи из Федерального ведомства уголовной полиции провели серию обысков на предприятии в Бранденбурге, а также в жилой квартире одного из подозреваемых в отмывании денег для частных лиц из России, сообщает Frankfurter Allgemeine. В органах правопорядка считают, что денежные потоки перенаправлялись через сеть под названием «Ландромат Тройка», в которую входят банки и офшорные компании в странах Прибалтики.
Reuters
Немецкие власти продолжают сражаться с организованной преступностью, занимающейся отмыванием денег, сообщает Frankfurter Allgemeine. Следователи из Федерального ведомства уголовной полиции провели серию обысков в служебных помещениях предприятия в Бранденбурге, предоставляющего услуги в сфере экспорта и импорта, а также в квартире одного из подозреваемых. Его обвиняют в том, что через сеть под названием «Ландромат Тройка» он занимался отмыванием денег для частных лиц из России.
Структура названа в честь бывшего российского инвестиционного банка «Тройка Диалог», продолжает издание. Денежные потоки перенаправлялись через счета банков в странах Прибалтики и сеть офшорных компаний. В полиции предполагают, что через эту структуру прошли €190 млн и осели в банках Германии.
Прибалтика оказалась в центре на данный момент самого громкого скандала об отмывании денег в Европе. С 2007-го по 2015-й через филиалы Danske Bank в Таллине осуществлялись подозрительные транзакции в объёме €200 млрд. Swedbank в Швеции также попал в фокус внимания следователей. Ещё одним очагом в сфере отмывания денег стала Мальта. Также Федеральное ведомство уголовной полиции ведёт расследование против немецких клиентов одного банка из Пуэрто-Рико.
Европейский союз собирается отреагировать на скандальные происшествия последних лет и ограничить полномочия национальных органов. К 2023 году планируется создать обширную систему по борьбе с отмыванием денег, а также отдельную структуру, которая будет её координировать.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о поведении украинки Марты Костюк, которая не пожала руку после финала турнира WTA в Брисбене (Австралия).
12 января Русская православная церковь отмечает день памяти святителя Макария, митрополита Московского и всея Руси — ключевой фигуры в истории становления русского государства и упорядочивания церковной жизни.
Политолог Александр Дудчак, комментируя намерение Киева получить крупную финансовую помощь от ЕС, заявил в беседе с RT, что у европейских стран хватает своих проблем.
Чаще всего аккаунты в мессенджерах крадут с помощью поддельных голосований в сети, рассказал в беседе с RT глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ожидает от России сигналов о «заинтересованности в мире». По словам еврочиновницы, как только в зоне СВО наступит прекращение огня, вступят в силу «мирный план и гарантии безопасности», согласованные властями в Киеве и их западными партнёрами.
Кассовые сборы кинопроката в России за новогодние праздники превысили 10 млрд рублей, что стало рекордным показателем, следует из Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Американский экономический прогнозист Мартин Армстронг назвал слова министра обороны Британии Джона Хили о похищении президента России Владимира Путина гарантией отсутствия мира.
В Балаклаве в результате атаки украинских беспилотников повреждены два многоквартирных дома и два автомобиля, пострадавших нет, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
ФСБ России предотвратила планировавшийся по заданию украинских спецслужб теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае, по подозрению в его подготовке задержан россиянин, действовавший по указанию мошенников.
Погода на рабочей неделе не будет способствовать уходу снежных сугробов, которые образовались в Москве, рассказал в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Президент США Дональд Трамп проведёт во вторник, 13 января, совещание с высокопоставленными представителями своей администрации по возможным действиям в отношении Ирана, где продолжаются протесты, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Фёдоров обратился с трогательным посланием в преддверии церемонии выведения своего номера хоккейным клубом «Детройт Ред Уингз».
Губернатор Луизианы и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что Дания после Второй мировой войны «вновь оккупировала» остров в обход протокола ООН.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нэшвилл Предаторз».
Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарёв назвал дискредитацией публикацию о якобы начатом расследовании в отношении него в ОАЭ.
В Чехии оппозиция потребовала отставки спикера палаты депутатов парламента страны Томио Окамуры, осудившего в новогоднем обращении поставки оружия Киеву, заявил лидер оппозиционной партии ТОР 09 Матей Ондржей Гавел.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нэшвилл Предаторз».
