Следователи из Федерального ведомства уголовной полиции провели серию обысков на предприятии в Бранденбурге, а также в жилой квартире одного из подозреваемых в отмывании денег для частных лиц из России, сообщает Frankfurter Allgemeine. В органах правопорядка считают, что денежные потоки перенаправлялись через сеть под названием «Ландромат Тройка», в которую входят банки и офшорные компании в странах Прибалтики.
Reuters
Немецкие власти продолжают сражаться с организованной преступностью, занимающейся отмыванием денег, сообщает Frankfurter Allgemeine. Следователи из Федерального ведомства уголовной полиции провели серию обысков в служебных помещениях предприятия в Бранденбурге, предоставляющего услуги в сфере экспорта и импорта, а также в квартире одного из подозреваемых. Его обвиняют в том, что через сеть под названием «Ландромат Тройка» он занимался отмыванием денег для частных лиц из России.
Структура названа в честь бывшего российского инвестиционного банка «Тройка Диалог», продолжает издание. Денежные потоки перенаправлялись через счета банков в странах Прибалтики и сеть офшорных компаний. В полиции предполагают, что через эту структуру прошли €190 млн и осели в банках Германии.
Прибалтика оказалась в центре на данный момент самого громкого скандала об отмывании денег в Европе. С 2007-го по 2015-й через филиалы Danske Bank в Таллине осуществлялись подозрительные транзакции в объёме €200 млрд. Swedbank в Швеции также попал в фокус внимания следователей. Ещё одним очагом в сфере отмывания денег стала Мальта. Также Федеральное ведомство уголовной полиции ведёт расследование против немецких клиентов одного банка из Пуэрто-Рико.
Европейский союз собирается отреагировать на скандальные происшествия последних лет и ограничить полномочия национальных органов. К 2023 году планируется создать обширную систему по борьбе с отмыванием денег, а также отдельную структуру, которая будет её координировать.
Серебряный призёр Олимпиады-1992 по лёгкой атлетике Ольга Богословская прокомментировала то, что European Athletics и EBU выпустили гид против сексуализации спортсменок в трансляциях.
Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева отреагировала на слова сербской прыгуньи в длину Иваны Шпанович, которая приняла участие в разработке гида против сексуализации женщин в трансляциях.
Евросоюз и Великобритания, стремящиеся к статусу «средних держав», должны знать своё место в роли вассалов по отношению к США. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Российские войска за сутки поразили используемые ВСУ логистические центры, а также объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины, сообщает Минобороны России.
Нужен комплекс мер — от разговоров до технических настроек, чтобы оградить пенсионера от мошенников, рассказала в беседе с RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.
Минеральная вода — прекрасный способ восстановить электролитный баланс за счёт большого содержания солей. Во время жаркой погоды начинается активное потоотделение, в связи с этим активно теряются такие микроэлементы, как натрий, калий, магний, а также кальций, селен, цинк, но в меньшем количестве.
Более трети немцев считают возможным прямое участие ФРГ в войне в ближайшие пять лет. Об этом пишет газета Tagesspiegel со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой компании PwC совместно с институтом изучения общественного мнения Civey.
Город Энергодар временно остался без электроснабжения из-за ударов украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева отреагировала на то, что Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) и Европейский вещательный союз (EBU) выпустили гид против сексуализации женщин в трансляциях.
Серебряный призёр Олимпиады-1992 по лёгкой атлетике Ольга Богословская отреагировала на то, что Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) и Европейский вещательный союз (EBU) выпустили гид против сексуализации женщин в трансляциях.
В Москве сотрудники Центральной почтовой таможни нашли 185 высушенных экзотических скорпионов и жуков в международном почтовом отправлении из Таиланда в Воронеж.
Во время парада в Париже Владимир Зеленский сорвал пластиковую крышку с бутылки, нарушив соответствующую директиву Евросоюза. На это обратило внимание издание Clash Report в своём Telegram-канале.
В Санкт-Петербурге вынесли приговор водителю Porsche, который в 2025 году на высокой скорости пробил ограждение и упал в Фонтанку, сообщили в прокуратуре города.
Как правило, крест не передаётся будущим потомкам, а носится до конца дней, и с ним человек «уходит», рассказал в беседе с RT православный священник Владислав Береговой.
Намерение Болгарии выйти из «коалиции желающих» говорит о растущем понимании в Европе бесперспективности дальнейшего финансирования Киева на фоне военного преимущества России.
В России пятилетняя выживаемость пациентов с раком за десять лет выросла на 7%, заявил главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.
Мошенники могут звонить якобы из техподдержки и сообщать пользователю, что тариф домашнего интернета устарел, а по новым правилам нужно перезаключить договор или подтвердить адрес установки.
В Новоайдарском муниципальном округе ЛНР украинский беспилотник прицельно атаковал грузовик с продуктами, погиб водитель, ещё три человека получили ранения.
Согласованы проекты капитального ремонта пяти многоквартирных домов 1972—1981 годов постройки в районе Тёплый Стан. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.
Бывший генеральный директор компании «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, являющийся фигурантом дела о мошенничестве на 20 млн рублей и находившийся в федеральном розыске, задержан и арестован, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, комментируя дело задержанной во Франции основательницы SOS Donbass Анны Новиковой, заявила, что Париж приравнивает помощь мирным жителям к преступлению.
У России есть возможности для перехода к созданию передовых изделий с кардинально новыми характеристиками и высокого качества, в том числе в сфере медицины, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Судебное заседание по делу основательницы SOS Donbass Анны Новиковой состоится 15 июля в Париже, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
Российские войска с помощью ударных БПЛА «Герань» уничтожили использовавшийся ВСУ склад военно-технического имущества в Черниговской области, сообщает Минобороны России.
Минцифры России разработало проект, который определяет порядок компенсаций гражданам, осуществившим перевод денежных средств под влиянием телефонных мошенников.
Семь иранских военнослужащих погибли при ударах США по юго-востоку Ирана. Об этом сообщает IRIB со ссылкой на заявление пресс-службы сухопутных войск иранской армии.
