Недостоверная отчётность: Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров

В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс». Об этом говорится в официальном сообщении регулятора.

В ЦБ такое решение обосновали неоднократным нарушением российского законодательства о ценных бумагах. Речь идёт о несоблюдении требований к порядку составления отчётности, недостоверности информации, представленной на сайтах организаций, а также предоставляемой в ЦБ отчётности.

В Центробанке также указали на несоблюдение сроков предоставления отчётности, неисполнение предписаний регулятора и нарушение порядка расчёта размера собственных средств.

Компании будут обязаны прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и выполнить обязательства перед клиентами до 27 января 2019 года. Кроме того, регулятор также аннулировал квалификационные аттестаты контролёров и генеральных директоров указанных компаний.

Напомним, форекс-дилеры представляют собой профессиональные организации, предоставляющие клиентам услуги на международном валютном рынке. На сегодняшний день лицензии остались лишь у четырёх из девяти российских форекс-дилеров: ООО «Альфа-форекс», ООО «ВТБ-форекс», ООО «ПСБ-форекс» и ООО «Финам-форекс».

«Информация для нас неожиданна, мы пока не получали извещения от Банка России. В течение всей операционной работы с 1 июня 2017 года к нам не поступали серьёзные претензии и замечания от регулятора и СРО «Ассоциация форекс-дилеров», — прокомментировал сообщения официальный представитель ООО «Альпари Форекс» Андрей Лобода.

По его словам, в 2018 году организация провела большую работу по «продвижению и пропаганде российской юрисдикции», в общей сложности было проведено более 100 мероприятий на территории страны. Как подчеркнул Лобода, в ближайшее время компания намерена изучить предписания регулятора. 

ООО «Форекс Клуб» также не получало официальных сообщений от Банка России. Как сообщили в компании, организация продолжит вести свою деятельность в штатном режиме. По словам генерального директора организации Павла Карягина, ООО «Форекс Клуб» надеется на конструктивный диалог с регулятором и продолжает исполнять свои обязанности перед клиентами.

Как следует из пресс-релиза компании, клиенты ООО «Форекс Клуб» в ближайшее время получат уведомления относительно порядка закрытия позиций, возврата средств и других необходимых действий.

Объём обязательств всех пяти компаний составляет порядка 35 млн рублей. Об этом сообщила глава департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ Лариса Селютина.

«Эти деньги находятся на номинальных счетах. Форекс-дилеры, прежде чем начать свою деятельность, должны были открыть номинальный счёт в банке, на котором будут учитываться средства клиентов. Форекс-дилер не имеет права распоряжаться этими деньгами. Эти деньги будут возвращены клиентам до 27 января», — цитирует ТАСС Селютину.

По её словам, в общей сложности клиентами компаний были порядка 2 тыс. человек. Число активных клиентов, совершавших хотя бы одну сделку в месяц, не превышает 470.

В Минфине при этом не ожидают дефицита услуг на рынке Forex после отзыва лицензий пяти компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Моисеева. Как объяснил представитель ведомства, на рынке по-прежнему присутствуют четыре игрока, а лицензию на деятельность в этой области также имеют и крупные банки.

Как уточнили RT в пресс-службе инвестиционного холдинга «Финам», у этих компаний было немного легализованных по российскому законодательству клиентов, лишь у «Альпари» их количество превышало тысячу.

«Основная деятельность компаний продолжалась в офшорной юрисдикции и, видимо, там она и продолжится. Правда, рекламировать услуги форекс-дилера в рамках российского законодательства компании не смогут. Видимо, будут, как и прежде, рекламировать услуги по обучению. С клиентами форекс-дилеров, оформленными именно по российскому законодательству, договоры придётся разорвать, что не помешает им торговать через зарубежное юрлицо», — пояснили в «Финам».