Утечка паспортных данных — одна из самых серьёзных угроз для финансовой безопасности. Злоумышленники могут использовать такие данные для оформления микрозаймов, регистрации электронных кошельков. Также при подключении социальной инженерии мошенники могут предпринять попытки получения дополнительных данных.
МВД предупредило россиян об угрозе государственного доксинга и призвало сократить объём личной информации в открытом доступе. В ведомстве пояснили, что персональные данные могут использоваться иностранными государствами для шантажа, мошенничества, давления на родственников и даже для совершения терактов. Одновременно с этим МВД сообщило о новой мошеннической схеме, в рамках которой россиян обвиняют в «спонсировании терроризма» и требуют перевести деньги в «резервный фонд».
Право на компенсацию по советским вкладам, не закрытым до 31 декабря 1991 года, имеют граждане России 1991 года рождения и старше, а также их наследники, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищёв.
Адвокат экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака Игорь Фомин сообщил, что банки отказываются брать деньги на залог. Об этом пишет «СТРАНА.ua».
Когда банк забирает последнюю квартиру, важно отделить эмоциональный страх от реальных юридических обстоятельств. Вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулёв пояснил, что, если жильё не было заложено по ипотеке, единственное пригодное для проживания помещение обычно защищено от взыскания.
Финансовый юрист Ольга Плеханова рассказала, что в России нет единого списка запрещённых слов в назначении перевода, но необычные комментарии могут повысить риск банковской проверки.
Самостоятельный возврат ошибочно переведённых средств в современных реалиях грозит риском оказаться втянутым в преступную схему, но оставить такие деньги себе нельзя.
Мошенники всё чаще используют многосоставные схемы, разыгрывают остросюжетные спектакли с участием нескольких действующих лиц, предупредил в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко.
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT напомнил, что банки обязаны следить за операциями клиентов, чтобы не допускать мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма. Кроме того, как напомнил специалист, с 2024 года банки обязаны проверять транзакции, чтобы убедиться, что перевод клиент сделал самостоятельно.
Если отправитель переводит деньги незнакомому человеку, он не может знать, кто именно их получит. Получатель может оказаться лицом, внесённым в перечень террористов и экстремистов, а его счёт может использоваться для финансирования запрещённой деятельности.
