ЦБ рекомендовал банкам проверять источник при внесении крупных сумм наличных
Российским банкам следует определять источник денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных. Такую рекомендацию кредитным организациям дал Центробанк.
- РИА Новости
Отмечается, что речь идёт о ситуациях, когда клиент вносит от 5 млн рублей однократно или в течение месяца.
«...Банк России рекомендует кредитным организациям… определять финансовое положение клиентов и источники происхождения их денежных средств...» — говорится в документе.
Ранее сообщалось о решении регулятора продлить ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2027 года.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен