Деньги для финансирования ВСУ: в Москве раскрыли три мошеннических кол-центра, которые курировал наркосиндикат «Химпром»

В Москве ФСБ и МВД задержали участников ОПГ, которая организовала три крупных мошеннических кол-центра. В офисах работали около 500 сотрудников, которые на разных языках общались с гражданами 20 стран и выманивали у них деньги.

Работу кол-центров курировал международный наркосиндикат, известный в СМИ как ОПГ «Химпром». Эта группировка считается одним из крупнейших распространителей синтетических наркотиков в Восточной Европе. Последние десять лет её организаторы тесно связаны с украинскими спецслужбами. 

«Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД России пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, контролировавшей функционирование на территории
г. Москвы работы трёх офисов «кол-центров», структурно входящих в международную сеть мошенников, подконтрольных находящемуся в розыске главарю ОПГ «Химпром» Егору Буркину», — сообщили в ЦОС ФСБ.

По данным следствия, от действий мошенников пострадали несколько десятков тысяч граждан из разных стран, в том числе из Англии, Болгарии, Германии, Испании, Италии, Южной Кореи, Польши, Сербии, Турции, Франции, Чехии, Японии. За время своей деятельности сотрудники центров выманили у людей десятки миллионов долларов.

Когда силовики начали обыски и задержания в офисах, там находились больше 300 сотрудников. Среди них россияне, а также граждане более чем десяти государств ближнего и дальнего зарубежья. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Работники звонили иностранным гражданам и убеждали их вкладывать свои сбережения в криптовалюту и деятельность торговых площадок.

«Потерпевшие переводили деньги на счета, подконтрольные организаторам криминального бизнеса, после чего общение с ними прекращалось. По имеющейся информации, похищенные средства направлялись в том числе на финансирование Вооружённых сил Украины», — отметили в ведомстве.

Рядовых работников в кол-центры набирали через собственное кадровое агентство, которое занималось и их обучением. Кроме того, у организации была служба собственной безопасности: нанятые сотрудники занимались охраной помещений и менеджеров, а также вели наблюдение через видеокамеры за всеми входами и за тем, что происходило внутри офисов.

Правоохранители задержали нескольких руководителей и сотрудников кол-центров, всем им предъявят обвинения в рамках уголовного дела о мошенничестве в крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным МВД, уже заключены под стражу девять подозреваемых в мошенничестве в отношении граждан Сербии.

«Потерпевшим был причинён общий ущерб на сумму порядка 30 млн рублей. Установлена личность одного из организаторов криминального бизнеса, он объявлен в международный розыск», — отметили в пресс-службе.

Наркосиндикат Буркина-Левченко

ОПГ «Химпром», которая, по данным следствия, курировала работу мошеннических центров, была создана уроженцем Башкирии и гражданином Украины Егором Буркиным.

Ранее RT в своём расследовании рассказал, как мелкий наркоторговец из Стерлитамака за несколько лет стал организатором международного наркосиндиката и спонсором украинской армии.

Буркин родился в 1989 году в Стерлитамаке. Во время учёбы в Уфимском государственном нефтяном техническом университете он вместе со школьным приятелем Александром Щипцовым начал продавать синтетические наркотики, которые в те годы очень быстро распространились в России из-за развития онлайн-площадок по торговле запрещёнными веществами.

К 2014 году наркобизнес Буркина и Щипцова вырос до структурированной ОПГ. В том же году подельники переехали на Украину, получили гражданство и стали вести бизнес оттуда. По документам Буркин стал Егором Левченко 1989 года рождения, а Александр Щипцов — уроженцем Молдавии Александром Печёрским 1988 года рождения.

По данным СМИ, уже тогда главари «Химпрома» открыли первые нарколаборатории в подконтрольной Киеву части Донбасса, где начались военные действия.

В начале 2017 года российские силовики начали массовые задержания и обыски в рамках уголовного дела против организаторов наркосиндиката.

• Егор Буркин-Левченко объявлен в федеральный розыск.
• © МВД РФ

Буркина задержали по подозрению в создании ОПГ (ч. 1 ст. 210 УК). Несмотря на серьёзную уголовную статью, суд не стал помещать его под арест в СИЗО, а отпустил под подписку о невыезде. Ему удалось бежать из России и выехать на Украину. С тех пор он и Александр Щипцов находятся в федеральном розыске в РФ.

На Украине в 2019 году против ОПГ также завели уголовные дела. Однако вскоре расследование против Буркина-Левченко было приостановлено. По данным российских силовиков, глава ОПГ заплатил десятки тысяч долларов украинским спецслужбам, чтобы расследованию дел в отношении синдиката не давали ход.

После начала СВО Буркин стал позиционировать себя как украинский патриот и начал щедро финансировать украинские националистические батальоны. В своих соцсетях он публиковал благодарственные письма от украинских военных.

В последние годы, после того как в СМИ появилась информация о деятельности «Химпрома», украинские власти официально заявляют о преследованиях наркобарона. Однако в сети продолжает появляться информация о подпольных связях Буркина с киевским режимом.

Так, в прошлом году Владимир Зеленский ввёл санкции против главаря ОПГ. При этом в том же году в сети появилась запись видеоразговора Александра Щипцова и Егора Буркина. Во время беседы Щипцов заявляет, что после обысков в нарколабораториях и офисах ОПГ к нему обратился сотрудник СБУ и помощник первого замгенпрокурора Артём Петрашкин и якобы предложил крышевать наркокартель за половину всей выручки.

При этом на Украине Буркин не только стал заниматься наркоторговлей, но и развернул широкую работу с кол-центрами. В декабре 2023 года СБУ сообщила, что накрыла более ста мошеннических офисов по всей стране, сотрудники которых под кураторством «Химпрома» выманивали деньги.

RT также сообщал, что после уголовных преследований в РФ и разгрома подмосковных лабораторий в 2016—2017 годах «Химпром» изменил схему распространения наркотиков: вместо крупных нарколабораторий картель создаёт в регионах РФ небольшие наркогруппировки, которые курируются через интернет с территории Украины.