ЦБ выявил 25 нелегальных финансовых организаций в Татарстане в 2025 году

В их числе — 17 субъектов с признаками незаконного кредитования, четыре финансовые пирамиды и четыре структуры, привлекавшие инвестиции граждан без лицензии. Информация о них была передана в правоохранительные органы, пишет «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Среди нарушителей оказались псевдоломбарды и комиссионные магазины, незаконно выдававшие краткосрочные займы.

«Большинство организаций с признаками финансовой пирамиды не имели офисов и взаимодействовали с потенциальными клиентами через соцсети, мессенджеры или по телефону. Они предлагали оплачивать участие с помощью криптовалюты», — сказано в сообщении.

Ранее начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов рассказал, что регулятор активизировал борьбу с финансовыми пирамидами. По его словам, мошеннические сайты блокируются в среднем за три дня с момента обнаружения.