В Петербурге пресекли работу подпольного банка с оборотом 250 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.
«Оперативники экономической полиции петербургского главка совместно с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями», — говорится в сообщении ведомства.
По данным правоохранителей, ключевую роль в схеме играли три жительницы Петербурга в возрасте от 48 до 55 лет, выполнявшие функции бухгалтеров в теневой финансовой структуре.
Они координировали движение средств через подконтрольные компании и помогали клиентам проводить сомнительные транзакции для снижения налоговых обязательств. В сумме за три года им удалось заработать около 38,5 млн рублей. В МВД уточнили, что за свои услуги фигуранты брали 15%.
По факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В ходе операции проведён 21 обыск, две фигурантки задержаны, вопрос о мере пресечения для третьей участницы решается.
Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщали о масштабной операции против нелегальных оружейников в различных регионах России.
Кроме того, Следственный комитет России сообщил о задержании членов банды из Кировской области, которые похитили у 24 участников спецоперации выплаты на сумму более 44 млн рублей.
