Юрист Кваша: частые переводы могут вызвать блокировку кошелька на маркетплейсе

В беседе с «Вечерней Москвой» Кваша пояснил, что ограничения могут применяться к операциям, которые банк считает подозрительными в рамках закона №115-ФЗ. К таким признакам он отнёс частое снятие и быстрое обналичивание денег, постоянные переводы на другие счета, поступления со счетов из чёрного списка Центробанка, частые операции с крупными суммами, отправку средств за границу и операции с криптовалютой.

По словам юриста, подозрения также может вызвать использование кошелька маркетплейса как основного счёта для множества мелких переводов, особенно если полученные средства затем обналичиваются или распределяются по другим счетам.

Ранее юрист Дмитрий Костин в беседе с РИАМО рассказал, что продавца, выдающего массовый товар с китайского маркетплейса за дизайнерскую вещь, можно привлечь к ответственности, если покупателя вводят в заблуждение.