Адвокат Грикевич напомнила о банковской проверке при внесении наличных от 5 млн рублей
- Сгенерировано с помощью ИИ
В беседе с «Газетой.Ru» она подчеркнула, что операции от 5 млн рублей подлежат обязательной проверке.
«Документы должны складываться в понятную цепочку. Откуда деньги, когда вы их получили, где они хранились и почему вносимая сумма с этим совпадает», — отметила юрист.
Для этого подойдут договоры купли-продажи, банковские выписки, справки о доходах или налоговые декларации. Утраченные сведения можно запросить у работодателей или в государственных сервисах, пояснила эксперт.
Она добавила, что даже сумма менее 5 млн рублей не исключает вопросов со стороны кредитной организации в рамках противолегализационного законодательства. Намеренное дробление операций может вызвать дополнительные подозрения.
Перед визитом в банк рекомендуется заранее уточнить необходимый перечень документов, способ их передачи и предполагаемый срок проверки, заключила Грикевич.
Ранее ФНС напомнила россиянам о необходимости оплатить налоги до 1 декабря.