РИА Новости: ЦБ запросил у банков данные о переводах с карты на карту
Банк России поручил кредитным организациям предоставить информацию о контроле клиентских переводов с карты на карту, а также оценить риски при их проведении.
- © Наталья Селиверстова
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Также кредитным организациям необходимо передать списки операций за июнь 2021 года с данными отправителя и получателя.
В том числе Банк России попросил предоставить информацию о лимитах и механизмах контроля за переводами и суммах комиссий.
В сообщении говорится, что ЦБ интересуют способы обнаружения так называемых клиентов-«дропперов», то есть физических и юридических лиц, через которых проходят незаконно списанные средства.
Ранее в ЦБ предложили усиление контроля за пополнением карт в банкоматах.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему: