РБК: ЦБ обновит основания для блокировки счетов в банках

Как пишет РБК, в документе содержатся основные критерии к осуществлению контроля за сомнительными операциями, нацеленными на обналичивание денег, а также связанными с финансированием терроризма. Последний раз положение обновлялось в марте 2023 года.

Специалисты указывают, что под внимание попадут транзакции физических лиц, которые будут идентифицироваться по особым индикаторам.

Среди таких критериев — частые переводы небольших денежных сумм в регионы, где активны террористические организации, использование криптовалют и электронных кошельков, а также резкое увеличение объёма операций, не соответствующее обычной активности клиента.

В контур мониторинга также станут попадать операции клиентов банков с цифровым рублём. 

Ранее сообщалось, что ЦБ и Росфинмониторинг разрабатывают платформу для передачи данных кредитным организациям о подозрительных операциях физлиц для блокировки активности клиентов.