Специалист Игошин: резкий рост числа переводов может вызвать вопросы банка
Эксперт по противодействию мошенничеству в банковской сфере Сергей Игошин предупредил, что большое число переводов, частые платежи малознакомым людям и резкие изменения привычных операций могут привлечь внимание банка.
- Сгенерировано с помощью ИИ
В беседе с Lenta.ru он пояснил, что антифрод-системы реагируют на нетипичную финансовую активность. Проверку, например, могут вызвать крупные внесения наличных через банкомат или частые переводы по номеру телефона за товары и услуги.
Игошин подчеркнул, что необычная операция сама по себе не свидетельствует о нарушении. Если банк запросил пояснения, эксперт рекомендует сообщить назначение платежей и при необходимости подтвердить происхождение денег документами.
Ранее зампред комитета Госдумы по контролю Георгий Камнев предупредил о рисках шутливых или двусмысленных комментариев к банковским переводам.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен