Юрист Костиков: банк заблокирует перевод самому себе при подозрении на махинации
Юрист доктор экономических наук Игорь Костиков рассказал, в каких случаях банк может заблокировать перевод средств клиента самому себе. По его словам, две основные причины связаны с подозрением на уход от налогов и отмывание денег.
- Gettyimages.ru
«Если банк подозревает, что вы индивидуальный предприниматель и переводите деньги сами себе, и у вас полноценная отчётность по ИП. Перевод денег может быть зачтён как затраты, таким образом снижая налоговую базу», — объяснил специалист в разговоре с Lenta.ru.
Также, по словам Костикова, перевод денег на один счёт может быть интерпретирован банком как отмывание денег, в особенности если переводы поступают из разных банков.
Ранее юрист Александр Хаминский рассказал, что блокировка счетов не грозит добросовестным гражданам.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в MAX