Доцент Чирков: банки могут проверять крупные нетипичные операции с наличными
Доцент факультета государственного управления МГУ, заместитель директора информационно-аналитического центра экономического факультета РУДН Максим Чирков предположил, что проверки крупных внесений наличных на счета после рекомендаций Банка России вряд ли станут массовыми.
- РИА Новости
В комментарии АБН24 он отметил, что внимание банков предполагается сосредоточить на крупных суммах, не соответствующих привычным операциям клиента или деятельности его бизнеса. Из-за высокого порога контроля большинство граждан, по оценке Чиркова, не столкнутся с новыми требованиями.
Дополнительные проверки способны увеличить издержки при сокрытии доходов и уклонении от налогов, что может снизить привлекательность непрозрачных схем, добавил эксперт.
Ранее сообщалось о рекомендации регулятора банкам проверять источник при внесении крупных сумм наличных клиентом.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в MAX