В Петербурге задержали теневого банкира с оборотом свыше 74 млн рублей

Об этом пишет сайт kp.ru.

По данным следствия, с апреля 2025 года по июнь 2026-го мужчина организовал схему по обналичиванию средств для юридических и физических лиц.

Используя счета подконтрольных организаций, злоумышленник взимал комиссию не менее 17% от суммы операций.

Общий оборот схемы составил 74,5 млн рублей, а доход подозреваемого превысил 12,6 млн рублей.

Подозреваемый был задержан 27 октября. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

Полиция продолжает устанавливать соучастников и другие обстоятельства противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Тюмени возбудили уголовное дело о краже 980 тыс. рублей с банковских счетов женщины после звонка лжесотрудника оператора связи.